O rețea specializată în cultivarea, prelucrarea și comercializarea drogurilor de tip marijuana, care ar fi fost administrată de doi bărbați din Comrat, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS.

Timp de aproximativ o lună, oamenii legii au documentat activitatea infracțională a doi bărbați de 34 și, respectiv, 44 de ani, ambii domiciliați în sudul țării.

Aceștia sunt suspectați că ar fi organizat o schemă ilegală de cultivare, prelucrare și distribuire a marijuanei.

Potrivit investigațiilor, cei doi ar fi avut roluri bine stabilite. Unul dintre ei s-ar fi ocupat de identificarea potențialilor cumpărători, verificându-i înainte de a le vinde droguri în cantități mici. Cel de-al doilea ar fi fost responsabil de cultivarea plantelor de cânepă, inclusiv a unor soiuri speciale, în curtea gospodăriei sale, precum și de recoltarea, prelucrarea și uscarea acestora.

Ulterior, marijuana ar fi fost comercializată în cantități angro unor persoane de încredere, care aveau rolul de intermediari și distribuiau drogurile către consumatorii finali.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, desfășurate cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, suspecți au fost reținuți în Comrat.

În urma percheziției corporale și la domiciliile acestora, oamenii legii au depistat și ridicat un pachețel cu marijuana, care ar fi fost destinat vânzării, telefoane care se suspectează cǎ erau utilizate în activitatea infracțională, un cântar de înaltă precizie, pachețele de tip zip-lock, plante de marijuana uscate și în stare de vegetație, precum și droguri de tip marijuana și hașiș.

De asemenea, în gospodăria unuia dintre suspecți a fost depistată o armă de vânătoare de model IJ, împreună cu 59 de cartușe de calibrul 16, fără acte.

Totodată, au fost ridicate sume de bani în lei și euro, care ar proveni din activitatea infracțională.

La solicitarea procurorului, instanța a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în cazul ambilor suspecți.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, ei riscă pedepse cu închisoarea de la 15 la 17 ani.

Precizăm că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Angajații Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, au desfășurat, ieri, percheziții la douǎ call centre suspectate de implicare într-o schemă de escrocherii cu investiții online.

Acțiunile au fost realizate cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”. În urma perchezițiilor, 15 persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit informațiilor preliminare, gruparea ar fi activat în mod organizat, fiecare membru având un rol bine stabilit. Activitatea acesteia ar fi fost coordonată de un bărbat de 59 de ani, care ar fi supravegheat activitatea call-centrului și ar fi asigurat funcționarea continuă a schemei infracționale.

Membrii grupării ar fi urmărit obținerea ilegală de bani de la persoane preponderent din state europene, printre care Italia, Franța și Germania.

Schema ar fi fost pusă în aplicare prin contactarea persoanelor care pierduseră anterior bani în urma unor investiții pe diverse platforme financiare. Operatorii le promiteau victimelor că le pot recupera sumele pierdute, însă, pentru inițierea procedurii, solicitau achitarea unor taxe în avans.

Ulterior, sub diferite pretexte, victimele erau determinate să transfere sume tot mai mari de bani, să-și vândă bunurile sau chiar să contracteze credite bancare pentru a putea achita presupusele servicii de recuperare a investițiilor.

În timpul perchezițiilor autorizate, oamenii legii au ridicat mai multe probe care urmează să fie examinate și care ar putea confirma implicarea persoanelor vizate în activitatea infracțională.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor victime și documentarea întregii activități a grupării.

Cele 15 persoane beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat, mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, comise prin intermediul unei întreprinderi din domeniul panificației.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2023–2025, reprezentanții întreprinderii ar fi pus în aplicare un mecanism de achitare a salariilor „în plic”, prin tăinuirea unei părți din fondul real de salarizare și, implicit, diminuarea obligațiilor fiscale față de stat.

Valoarea estimativă a remunerațiilor achitate și nedeclarate autorităților se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate.

În cadrul cauzei penale au fost reținute două persoane, administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

O rețea de trafic de droguri, administrată de patru tineri, studenți în Chișinău și originari din sudul Republicii Moldova, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog și cei de urmărire penală  ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS.

Timp de două luni, oamenii legii au documentat activitatea infracțională a trei tineri și a unei tinere, cu vârste cuprinse între 19 și 22 de ani. Potrivit anchetei, aceștia ar fi comercializat marijuana colegilor de facultate și persoanelor din cercul lor de apropiați.

Investigațiile au stabilit că suspecții ar fi preluat drogurile în cantități angro din localitatea lor de baștină, după care le-ar fi distribuit, în mod individual, unui cerc restrâns de persoane.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, desfășurate cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au fost reținuți, în municipiul Comrat, un tânăr de 19 ani și o tânără de 21 de ani, în timp ce încercau să comercializeze droguri.

 În urma perchezițiilor corporale, asupra celor doi au fost depistate pachete cu   marijuana.  

Tot în   Comrat a fost reținut și percheziționat un alt suspect, iar la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat telefoane mobile care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională, un cântar de înaltă precizie și  marijuana.

Ulterior, într-un garaj, a fost reținut și cel de-al patrulea suspect, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost sursa de aprovizionare cu droguri a grupării. În timpul percheziției a fost ridicată marijuana, cântare de mici dimensiuni, bandă adezivă și pachete de tip zip-lock.

 La solicitarea procurorului, pe numele celor patru suspecți au fost emise mandate de arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit legislației în vigoare, dacă le va fi demonstrată vinovăția, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 15 la 17 ani.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.